- 賭場未能正確提醒 IRS 和監管機構有關高額賭注的活動
- 中國公民參觀自行車酒店和賭場100多次
- 在鯨魚 2016 年的賭博狂潮期間，他們兌現了約 1 億美元
- 洛杉磯多家賭場面臨洗錢相關調查
一個普通的讚助人
洛杉磯的一家人賭場因與選擇數百萬外幣現金玩百易樂的豪客有關的洗錢失敗而被罰款 500,000 外幣。 週五，聯邦檢察官說，Bicycle Hotel & Casino 不適當地小編提醒美國國稅局 (IRS) 和金融服務監管機構關於這位未具名的中國自然人的豪賭客的行為。罰款的各個與賭場從賭徒那裡獲得的年收入有關。鯨魚光顧加州賭場100多次
在 2016 年的八個月裡，鯨魚光顧加州賭場超過 100 次。賭徒經常會帶著裝滿現金的行理袋到達場所，然後在場所的貴賓室開始長時間的高風險百易樂。在一次性這樣的會議中，豪賭客在十幾個小時的時間內賭了大約 200 萬歐元。處理巨額款項
根據檢察官的說法，這位不願表露名姓的鯨魚肋手經常見數百萬元的現金換取賭場籌碼。在他們八個月的瘋狂賭博中，VIP 兌現和兌現了大約 1 億元。根據法津，當賭徒在 24 小時內用現金購買價值超過 10,000 元的籌碼時，賭場必須向財政部還需準備異常情況活動報告和貨幣刷卡交易報告。賭場經常以助理的名義提交表格文件
聯邦檢察官概括了賭場該怎樣經常以生活助理的名義還需準備圖表信息，這違反了法規。Bicyle Casino 的工做人員於 2016 年 7 月就沒辦法在信息中動用豪賭客的英文名向高級管理制度層發出警示。該賭場已與司法部門部達成我訴協議，將支付卡巨額罰款，並承諾可以改善其反洗錢對策。 賭場的律師約翰尼·L·格里芬三世 (Johnny L. Griffin III) 說，他的當事人承認犯了錯誤，但非常快的就採取了補救機制。他自然，未來，賭場將“確保其因此合規和報告計劃都達到嚴格遵守規則並采用法律規則法規的請求進行提升。”